El proceso de justificación del origen de fondos es fundamental en el ámbito financiero y una obligación de Max Capital como Sujeto Obligado. Para cumplir con las normativas dispuestas por la Unidad de Información Financiera y los estrictos controles y regulaciones, es necesario contar con documentación respaldatoria.
El origen de fondos puede justificarse con:
Documentación que respalde la actividad realizada, como recibos de sueldo, comprobantes de jubilación, facturas, certificaciones contables de ingresos u otras constancias. Asimismo, se podrá presentar en forma voluntaria declaraciones juradas impositivas.
Documentación que respalde ingresos extraordinarios (recibos de gratificación o indemnización laboral, CETA de venta de automotor, escritura de venta de inmueble, cobro de un seguro, entre otros).
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