En determinadas situaciones, puede ser necesario presentar documentación que respalde los fondos depositados en tu cuenta.
¿Cuándo se solicita documentación?
Al momento de abrir la cuenta se solicita documentación que permita conocer el origen de los fondos, conforme a la normativa vigente. Esto incluye información sobre la situación patrimonial, económica, tributaria o financiera de cada titular.
Ejemplos de documentación aceptada:
Recibos de sueldo.
Constancia de monotributo.
Declaración jurada de Ganancias o Bienes Personales.
Certificación de ingresos firmada por contador público y legalizada por el Consejo Profesional.
Otros documentos que acrediten el origen de los fondos.
¿Qué sucede luego?
Con esta documentación, el equipo de Compliance elabora un Perfil Operativo. Mientras los depósitos se mantengan dentro de ese perfil, no será necesario justificar cada ingreso.
En caso de que los depósitos superen el perfil establecido, se solicitará documentación adicional. Se otorgará un plazo razonable para enviarla.
Consejo útil: Ante operaciones relevantes para el patrimonio (como la venta de una propiedad o un vehículo) y el ingreso posterior de esos fondos en Max, se recomienda presentar la documentación con anticipación.
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