En este artículo, te contamos qué documentos son válidos para presentar a Max y así asegurar la transparencia en todas las operaciones.
El proceso de justificación del origen de fondos es fundamental en el ámbito financiero y una obligación de Max Capital como Sujeto Obligado. Para cumplir con las normativas dispuestas por la Unidad de Información Financiera y los estrictos controles y regulaciones, es necesario contar con documentación respaldatoria.
Se puede justificar origen de fondos con:
- Documentación que respalde tu actividad (recibo de sueldo, jubilación, facturas, declaraciones juradas, certificaciones contables de ingresos).
- Documentación que respalde un ingreso extraordinario (recibo de gratificación/indemnización laboral, ceta de venta de automotor, escritura de venta de inmueble, cobro de un seguro, etc).
- Documentación que respalde tu situación patrimonial (declaraciones juradas a los bienes personales, manifestación de bienes contables) o cualquier otra documentación que respalde el origen de los fondos a invertir.